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浙江金发集团股份有限公司

关于召开二O一九年度股东大会的公告

 

公司董事会、监事会研究,定于2020年7月28日(星期二)上午十时在浙江金发集团股份有限公司五楼会议室召开二O一九年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、大会主要议程

(一)审议二O一九年度董事会工作报告;

(二)审议二O一九年度监事会工作报告;

(三)审议二O一九年度财务决算报告和二O二0年度财务预算报告;

(四)审议二O一九年度利润分配预案;

(五)审议变更董事的提议;

(六)股东大会其他事项。

    二、出席会议人员

   (一)本公司董事会、监事会成员、公司高级管理人员;

    (二)公司股东或股东委托代理人。

    三、出席会议登记事宜

   (一)登记手续:凡法人股股东持法人单位介绍信或法人委托书、托管登记收据复印件;个人股东持托管登记收据复印件、身份证复印件;委托出席者还须持授权委托书,在领取会议出席证后,凭证入场。

   (二)登记地点:金华市八一南街458号金发广场618室。

   (三)登记时间:2020年7月20日~7月24日,传真登记有效。(上午8:00~11:30,下午2:00~5:30)

    四、其他事项

会期半天,出席者交通食宿自理。   

联系人:房女士

联系电话:(0579)89115506          

邮  编:321017

传  真:(0579)89115508

                                        

                               浙江金发集团股份有限公司董事会、监事会

                                                                   2020年7月7日

 

授 权 委 托 书

 

兹委托         先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江金发集团股份有限公司二O一九年度股东大会,并代为行使股东表决权。                                   

                                                  

    委托人                        受托人            

                                                   

持股数         万股            委托日期:   年   月  日                                              



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